Фото: PRASANNAPIX/stock.adobe.com
Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала в беседе с ИА «Прайм», что Банк России рекомендует анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Речь идет о тех случаях, когда вы отправляете кому-то такие суммы или получаете их.
Однако одна только сумма не станет причиной приостановления операции и проверки на мошенничество. Оценивается целый ряд факторов, включая отклонения от обычного поведения клиента. Таким образом, даже скромная сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.
«Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит «коридором» для передачи денег дальше», — поясняет Эряния Бочкина.
Читайте также. Почему банки могут запретить перевод денег самому себе: советы эксперта
Пользователи “Яндекса” столкнулись с массовым сбоем в российских онлайн-сервисах и приложениях.
В столице Кубани ожидается почти летняя жара.
Речь может идти о глобальной кибератаке.
Чтобы поддерживать здоровье мозга, стоит выбирать хобби, которые объединяют физическую активность, обучение и общение.
Сотрудник, который постоянно конфликтует с коллегами или игнорирует их, может получить дисциплинарное взыскание.
Хочу поделиться с читателями «Околицы» своими мыслями. Может быть, они будут созвучны людям «серебряного возраста».