Взять под контроль финансовой разведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей, а также платежи на телефон от 50 тысяч предложили в Госдуме.
Такие переводы денежных средств могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Его авторы — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно тексту законопроекта, почтовые переводы денежных средств будут подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Такому же контролю будут подлежать платежи на сотовый телефон при сумме от 50 тыс. рублей.
Депутаты полагают, что принятие этого закона поможет бороться с отмыванием денег, торговлей оружием и финансированием террориста, сообщает «Интерфакс».
Читайте также: банки запретят сомнительные денежные переводы.
Главное - сделать это в срок.
Романист, поэт, яркий публицист, видный общественный деятель – уже при жизни его называли классиком адыгской…
Пользователи “Яндекса” столкнулись с массовым сбоем в российских онлайн-сервисах и приложениях.
В столице Кубани ожидается почти летняя жара.
Речь может идти о глобальной кибератаке.
Чтобы поддерживать здоровье мозга, стоит выбирать хобби, которые объединяют физическую активность, обучение и общение.