23 марта, 16+

За почтовыми переводами проследит разведка

Взять под контроль финансовой разведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей, а также платежи на телефон от 50 тысяч предложили в Госдуме.

Такие переводы денежных средств могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Его авторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно тексту законопроекта, почтовые переводы денежных средств будут подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Такому же контролю будут подлежать платежи на сотовый телефон при сумме от 50 тыс. рублей.

Депутаты полагают, что принятие этого закона поможет бороться с отмыванием денег, торговлей оружием и финансированием террориста, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: банки запретят сомнительные денежные переводы.

Загрузка...

Добавить комментарий

Модуль комментирования mediaism.

Руководитель Роскачества рассказал о продуктах без химии и здоровом питании

Все больше людей стремятся переключиться на здоровое питание. Но всегда ли человек может быть…

Весеннее чудо к зимнему празднику

К Новому году превратите свой дом в цветущий сад! Только представьте: за окнами льют…

Проверка здоровья – бесплатно и без направления врача

С 10 июля жители Кубани могут пройти обследование пяти самых значимых показателей здоровья бесплатно…

Бумажные полисы ОСАГО решили отменить

Эти документы должны быть полностью переведены в электронную форму — такое решение приняло Правительство…