Взять под контроль финансовой разведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей, а также платежи на телефон от 50 тысяч предложили в Госдуме.
Такие переводы денежных средств могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Его авторы — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно тексту законопроекта, почтовые переводы денежных средств будут подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Такому же контролю будут подлежать платежи на сотовый телефон при сумме от 50 тыс. рублей.
Депутаты полагают, что принятие этого закона поможет бороться с отмыванием денег, торговлей оружием и финансированием террориста, сообщает «Интерфакс».
Читайте также: банки запретят сомнительные денежные переводы.