Фото: Liubomir/stock.adobe.com
Денежные переводы проверяют на предмет криминальной деятельности.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с ИА «Прайм» рассказал, что переводы между физическими лицами могут вызвать у банка вопросы и подозрения в занятиях незаконной деятельностью, если имеется несколько признаков. Среди них: необычно большое количество контрагентов-физлиц (плательщиков или получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц; очень большое количество операций по зачислению или списанию средств; передвижение по счету значительных сумм, например, более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц; короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением и списанием средств; в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период.
Если банк обнаруживает такие признаки, то обязан принимать по ним решения – от повышенного наблюдения за хозяином счета до отказа в проведении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы.
Каждый, кто прилетает на курорт, сможет узнать о его героической судьбе.
Всего 4 правила помогут вам получить урожай отборного крупного редиса.
От чужих людей совсем не хотелось уезжать.
Если процедуру провели неправильно, она может обернуться большими проблемами для здоровья.
Исследователи проанализировали статистику тропических циклонов за 5,5 тысячи лет.
Не путать с пшеничной – ее изготавливают из просо.